Викриття мережі шахрайських псевдоінвестиційних центрів в Україні: збитки понад 40 млн грн

На території України правоохоронні органи розкрили діяльність мережі підробних інвестиційних центрів, учасники якої, прикриваючись можливістю заробітку на криптовалюті, обманювали громадян як нашої країни, так і закордонних країн. Це могло завдати шкоди близько 800 особам, а загальна сума збитків сягає 40 мільйонів гривень. Про це інформують правоохоронці.

Керуючи процесом прокурори кіберуправління Офісу Генерального прокурора, зупинили функціонування злочинної організації, яка під виглядом інвестування в криптовалюту привласнювала гроші людей. За попередніми даними, від схеми могли постраждати близько 800 осіб, а завдані збитки перевищують 40 мільйонів гривень.

Відомо, що двоє харківських мешканців організували цю структуру зі зрозумілим розподілом ролей серед учасників, фінансуванням та приховуванням діяльності. В мережі були задіяні SMM-фахівці, менеджери та так звані трейдери, які просували “легкий заробіток” через соціальні мережі. Спілкування перевели в месенджери для вступу у довіру до потенційних жертв та переведення коштів на фіктивні платформи, обіцяючи вигідні інвестиції.

Для зупинення діяльності організовано обшуки в кількох містах, а чотирьох з учасників, включаючи двох організаторів, затримали. Їх обвинувачують у створенні та участі в злочинній організації та шахрайстві. Суд визначив їм запобіжні заходи у формі тримання під вартою, з можливістю застави для декого з них.