Розслідування: Дубайська фінансова схема для обслуговування російського ВПК та виведення капіталу з РФ

Фінансова інфраструктура, створена навколо брокера з Дубаю Alchemy Markets DMCC та платіжної системи Xoala, активно сприяє відтоку капіталу з Росії. За даними окремого розслідування, ця мережа може також фінансувати закупівлі для російського військово-промислового комплексу. Розслідувачі закликають до введення персональних санкцій проти керівника цієї схеми — Нікі Гопе Кунднані.

Згідно з джерелами, після впровадження 21-го пакета санкцій ЄС 23 липня 2026 року, що торкнувся активів 94 російських банків, потреба в нелегальних платіжних каналах значно зросла. Дубайські брокери стали активними гравцями на цьому ринку.

Механізм схеми включає реєстрацію юридичної особи в Об’єднаних Арабських Еміратах, підключення до брокера, прийом криптовалюти, її конвертацію у фіатну валюту та подальший вивід коштів через Xoala. Цей канал використовують для нелегального імпорту, необхідного для російської оборонної промисловості.

Перевірка регулятором показала установлення обмежень на діяльність деяких компаній, пов’язаних із цією схемою, та заклики до обережності щодо інвестицій. У контексті санкцій проти ключових учасників схеми, це рішення виглядає логічним і неминучим.