Організатору шахрайської схеми Money 24/7 повідомили про підозру та арештовано

Організатору шахрайської мережі Money 24/7 висунуто підозру, повідомили в Офісі Генерального прокурора. За їхнім процесуальним керівництвом, підозрюваного було заарештовано після виявлення незаконної діяльності під час широкомасштабної спецоперації, що відбулася в липні 2026 року.

Розслідування встановило, що підозрюваний разом зі спільниками організував роботу фіктивної фінансової платформи Money 24/7, що позиціонувалася як мережа для обміну валюти та криптоактивів. Щоб створити враження законної діяльності, використовували різні онлайн-ресурси, акаунти в Telegram, торговельну марку та офіс, обладнаний для прийому готівки.

Клієнти передавали свої кошти в обмін на криптовалюту, однак після отримання грошей організатори схеми не виконували обіцянки. Деяким потерпілим вони частково передавали криптоактиви та надавали письмові гарантії, щоб підтримати довіру та відстрочити звернення до правоохоронців.

Під час розслідування було виявлено, що одна з потерпілих зазнала збитків на суму понад 1,59 млн гривень. У липні 2026 року Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття діяльності Money 24/7. Тоді правоохоронці провели більше 20 обшуків у семи регіонах України, вилучивши понад 20 млн грн у різних валютах, а також документи, техніку та інші речові докази. Наразі встановлюються всі учасники схеми, потерпілі та інші деталі злочину.