САП завершила розслідування у справі злочинної організації з 200 підконтрольними компаніями

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування щодо злочинної групи, яка створила конвертаційний центр для зменшення податкових зобов’язань. До цієї схеми залучили понад 200 підконтрольних підприємств. Серед підозрюваних опинилися колишні високопосадовці Державної податкової служби України, включаючи виконуючого обов’язки голови та його заступницю з Полтавської області, а також дев’ять інших осіб.

Розслідування САП виявило, що завдяки системним зловживанням та корупційним схемам у Державній податковій службі злочинна група змогла обійти автоматизований моніторинг податкових накладних. Використання підроблених даних дозволяло ухилитися від значних податкових сум, а посадовці забезпечували функціонування схеми через підкуп та зловживання службовим становищем.

Слідство встановило, що група активно використовувала засоби конспірації, що допомогло їм уникати викриття протягом тривалого часу. Як наслідок, держава не отримала понад 147 мільйонів гривень податків. На даний момент матеріали справи передані захисту для ознайомлення.