В Україні викрили злочинну групу на чолі з екс-держсекретарем МЗС: легалізовано 37 млн грн від міжнародних донорів

В Україні виявлено організовану злочинну групу, яка діяла під керівництвом колишнього високопосадовця Міністерства закордонних справ. Її учасники заволоділи грошовими засобами від іноземних громадян та донорів, призначеними для підтримки країни під час початку агресії. Отримані кошти проходили через конвертаційні центри для легалізації.

За інформацією слідства, колишній державний секретар переконував зарубіжних донорів та працівників дипломатичних установ спрямовувати допомогу на рахунок певної громадської організації. Висновки експертизи вказують, що ці гроші мали статус цільових бюджетних коштів.

Далі кошти переводилися на рахунки контрольованих підприємців та юридичних осіб, де конвертувалися в готівку. Виведені гроші використовувалися для особистого збагачення учасників схеми. Щоб створити видимість законної діяльності, вони виготовляли фіктивні документи та підписували неправдиві угоди.

За даними досліджень, було легалізовано понад 37 мільйонів грн. Підозрюваними є кілька осіб, причетних до злочинів різних ступенів тяжкості. Слідство триває для встановлення всіх обставин справи.