Викриття шахрайського кол-центру в Харкові: затримано організаторів міжнародної афери на 100 тис. євро

У Харкові було розкрито шахрайський кол-центр, який використовував різноманітні технології для обману громадян Латвії та інших європейських країн, привласнивши понад 100 тисяч євро. Ця схема діяла завдяки чітко організованій структурі з розробленими сценаріями розмов, поліграфом для контролю співробітників та відеоспостереженням. Група займалася інвестиційним шахрайством, обіцяючи допомогу в поверненні втрачених коштів.

Розслідування провели разом українські та латвійські фахівці під керівництвом Євроюсту. Спочатку було встановлено шістьох постраждалих у Латвії, однак за розслідуванням було виявлено ще щонайменше 50 потерпілих. Жертвами ставали переважно літні люди, які вже ставали жертвами шахрайства раніше.

Зловмисники входили в довіру до жертв, отримували доступ до їхніх інтернет-банкінгів, оформлювали кредити та переводили гроші в віртуальні активи. Також діяли псевдоінвестиційні схеми у криптовалюту, де жертвам пропонували вигідні умови, але натомість виманювали ще більше коштів.

У рамках операції затримали п’ятьох підозрюваних, зокрема двох організаторів. Було проведено 14 обшуків, вилучено техніку та мобільні телефони. Наразі триває аналіз вилученого, встановлюють інших жертв і осіб, причетних до злочину.